上海隧道工程有限公司内部控制评价咨询项目正式启动时间：2018-12-13

2018年12月10日下午13:30，上海隧道工程有限公司内部控制评价咨询项目启动会于上海城建滨江大厦201会议室正式召开。

会议在隧道工程总经理办公室主任胡刚的主持下召开，副总经理郭亮、总经济师室陈浩出席了会议，公司内控自评工作组全体人员参与。锐思咨询项目经理韩易桥、高级顾问潘佳乐协同项目组成员一同出席了此次会议。

上海隧道工程有限公司为上海隧道工程股份有限公司全资子公司，隶属上海城建集团系统，是一家以市政公用建设、房屋建设及公路建设工程施工为主营的建筑施工行业高新技术企业，作为中国软土隧道事业的开拓者，公司拥有国家级企业技术中心、国家级盾构工程中心和中国第一家施工企业的博士后工作站，隧道施工水平始终处于国内领先位置，享有广泛的国际声誉。

本次会议由上海隧道总经理办公室主任胡刚组织会议进行，首先介绍会议情况。办公室主任胡刚强调了本次内控评价项目推进的重要性及必要性，并对项目进度及人员安排进行了明确。

接着由内控自评工作方案解读标准与信息化小组陈浩介绍内部控制基本概念、内部控制评价工作步骤，对公司各流程进行梳理，并介绍内控相关风险识别、风险分布情况及相应控制措施，并简单介绍公司内控手册结构形式。同时讲述了本次内控评价事项的整体要求，包括本次自评目的、原则、范围及程序，并明确本次自评工作阶段。详细讲解了本次内控评价的整体要求、项目范围及目标、项目具体工作计划及工作程序，对需重点关注及各部门需配合事项进行了说明。

最后，由立信锐思潘佳乐对内控自评及风控工作具体开展内容进行讲解。对内控测试评价的具体要求及形式进行了明确讲解，包括抽样及底稿编写的要求，并详细介绍了有效实施内部控制评价的方法，强调了本年度内控评价的需注意的事项。会议强调要运用风险导向、重点突出的思路来达到提升内控执行力的目标，坚持将全面性、重要性、客观性的观念落实到内部评价工作中。